Gobierno, Riesgo-Control y Cumplimiento

Promovemos la eficiencia de la gestión del negocio y el fortalecimiento del ambiente de control interno, buscando apoyar a las empresas para que logren sus objetivos y metas de la manera más efectiva.

 

La parte central de nuestra oferta es el diseño y consolidación del Sistema Integral de Control y Gestión, así como de sus componentes, alineando toda la estructura de la organización y sus actividades a las estrategias y a los lineamientos de Gobierno Corporativo.

 

1. Gobierno

 

Visión general de la empresa

 

Establecimiento de misión, visión y valores;
evaluación general del grado de Gobierno Corporativo (parte alta y baja);
elaboración del Código de Ética de la empresa;
evaluaciones del Clima Laboral; y
establecer el proceso de Planeación Estratégica y establecimiento de objetivos.

 

Lineamientos y protocolos de la Asamblea de Accionistas y Consejo de Administración (no realizamos gestiones legales y notariales)

 

Protocolo y estatutos;
definición de las funciones y operación del Consejo de Administración;
establecer las Responsabilidades de los Consejeros de acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE);
establecer las funciones de los diferentes Comités definidos de acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE); y
gestiones legales y notariales.

 

2. Riesgo-Control

 

Estrategia del negocio

 

Definición de objetivos e indicadores de desempeño (compañía, área, empleado);
alineación de la estructura organizacional a estrategias:

> Establecimiento de centros de desempeño;
> elaboración de organigramas; y
> elaboración de descripción de puestos del personal

modelo de evaluación de desempeño para el personal;
establecer el Proceso de Planeación Financiera;
determinación y diseño de los ciclos de negocio;
definición del Plan de Comunicación Organizacional e Informativa;
evaluación de proyectos de inversión;
desarrollo de Planes de Negocio;
determinación de Punto de Equilibrio; y
estudios de rentabilidad y factibilidad de proyectos.

 

Operación

 

Estructuración general del ambiente de control;
asignación de responsabilidades por niveles jerárquicos;
diseño y análisis catálogo de cuentas alineado a necesidades de información;
diseñar y alinear las Políticas y Procesos de Negocio (P&PN) a las estrategias de la empresa contemplando:

> Identificación de controles financieros clave;
> diseño y definición de un estándar de P&PN basados en lenguaje y terminología universalmente aceptados; y
> diseño de diagramas en BPMN (Business Process Modeling Notations).

diseño y elaboración de Matrices de Riesgos y Controles

 

Control enfocado al Factor Humano

 

Elaborar Manual de Empleado / Inducción;
elaboración del Código de Conducta del personal; y
búsqueda y selección de personal

 

Productividad

 

Análisis de cargas de trabajo; y
análisis de la eficiencia de los procesos actuales de la empresa

 

3. Cumplimiento, evaluación y mejora

 

Establecer funciones de la Contraloría y Auditoría Interna;
auditoría interna tercerizada para un mayor impacto en la organización;
establecimiento de planes de seguimiento y mejora;
pruebas de recorrido en procesos de negocio (walk through);
pruebas de cumplimiento para SOX (Ley Sarbanes-Oxley); y
auditoria Forense